Démantèlement d’un réseau de détournement et de dilapidation de fonds

La Direction centrale de lutte contre le crime organisé (SCLCO), relevant de la Sûreté nationale et basée à Saoula, a réussi à démanteler un réseau criminel organisé impliqué dans le détournement et la dilapidation de fonds publics au sein de la Société unie des tabacs, United Tobacco Company (UTC). Le préjudice financier est estimé à près de 100 milliards de dinars (1 000 milliards de centimes). Dix personnes soupçonnées d’être impliquées dans cette affaire ont été arrêtées dans le cadre de la lutte contre les crimes portant atteinte à l’économie nationale.

Dans un communiqué publié ce mercredi, les services de la Sûreté nationale ont indiqué que cette affaire d’envergure, dont les investigations ont duré plus de trois mois, a permis aux enquêteurs de la brigade centrale de lutte contre les crimes économiques et financiers de mettre au jour le mode opératoire utilisé par les mis en cause, consistant à commercialiser des produits du tabac de manière illégale avec la complicité de certains employés de l’entreprise.

Selon le communiqué, les suspects enregistraient différents produits du tabac dans le système informatique de la société sans qu’ils soient effectivement réceptionnés par les filiales de vente. Ces produits étaient ensuite écoulés en dehors des circuits légaux par l’intermédiaire de grossistes, ce qui a entraîné un déficit injustifié dans les stocks de produits du tabac de différentes marques lors des opérations d’inventaire et de révision des comptes financiers de l’exercice 2025. La valeur commerciale de ce déficit est estimée à environ 500 milliards de centimes, sur la base des prix de vente toutes taxes comprises.

Les investigations de terrain ainsi que les audits comptables et financiers approfondis ont également permis de découvrir une autre anomalie financière d’un montant de 500 milliards de centimes, liée à des créances impayées par des clients de l’entreprise. Les enquêtes ont permis d’établir les faits, de déterminer les responsabilités et d’arrêter dix personnes, parmi lesquelles figurent des directeurs, des responsables actuels et anciens ainsi que des employés occupant différents niveaux de responsabilité. D’autres personnes, entreprises et un grossiste en produits du tabac sont également impliqués dans cette affaire.

Dans le cadre de l’enquête, les autorités ont récupéré et saisi des biens, avoirs et actifs d’une valeur importante appartenant à l’un des principaux suspects. Il s’agit notamment de deux villas de luxe, l’une à Alger et l’autre en Espagne, de six appartements haut de gamme, dont cinq en Algérie et un en Espagne, ainsi que d’un terrain de 900 m² dans la wilaya de Jijel.

Les services de sécurité ont également saisi trois véhicules de luxe, une grosse cylindrée, quatre montres de grandes marques internationales, un fusil de chasse ainsi qu’une somme d’argent en monnaie nationale.

La Sûreté nationale a précisé qu’à l’issue de l’enquête préliminaire, les suspects ont été présentés devant le procureur de la République près le pôle pénal économique et financier de Sidi M'Hamed. Ils sont poursuivis pour abus de fonction, dilapidation volontaire de fonds publics, octroi d’avantages injustifiés à des tiers lors de la conclusion de contrats contraires à la législation et à la réglementation, blanchiment d’argent et des produits du crime dans le cadre d’une organisation criminelle, ainsi que pour violation de la réglementation relative au change et aux mouvements de capitaux vers et depuis l’étranger.